币安有麻烦了？ 币安交易所与黑客的谈判记录曝光！

周三比特币交易所用黑钱吗，一份疑似币安与“KYC 黑客”谈判的记录被曝光。 外界猜测，5月份币安被盗事件很可能是内部人员帮助黑客泄露API信息所致。

今年5月，币安热钱包7000枚比特币被盗事件震惊了整个币圈。 当时，币安在披露盗窃事件时表示，该事件可能是系统安全漏洞所致。 他们表示，黑客可能已经获取了大量用户的API密钥、2FA码等信息。 不过，他们并未提及用户信息可能已被泄露。

有媒体与化名“Bnatov Platon”的黑客进行了长达一个月的对话。 Platon 声称他们已经获得了 Binance 的一些客户的个人信息。 此外，柏拉图称，很可能是交易所内部人员帮助黑客泄露了大量API信息，让黑客可以直接访问客户账户。

此外，币安昨日表示，已将部分KYC审核工作外包给第三方服务公司一周，目前正在与第三方服务公司核对所有信息。 此外，有媒体证实，泄露的数百个配置文件中至少有两个属于向交易所提供KYC信息的真实客户，其中一张图片似乎被篡改过。 Platon 声称他们现在拥有超过 60,000 个用户 KYC 信息。

但币安CEO赵长鹏否认黑客获取了用户的隐私信息。 他表示，近期社交媒体上流传的黑客获悉币安客户KYC数据的传言均为谣言，币安正在调查此事。 币安安全团队澄清说，“将这些数据与我们系统中的数据进行比较时存在不一致。目前没有证据表明任何 KYC 图像是从币安获得的。”



币安是否泄露用户隐私尚未得到证实，目前尚不清楚黑客是否从币安交易所获取了用户信息。 然而，用户在平台注册时个人信息泄露已是不争的事实。

近期，不少网友称频繁接到火币、币安等交易所“客服”、“大客户经理”的诈骗电话。 一些不法分子通过各种渠道非法获取交易所注册用户的手机号码，以电话营销的形式招募交易所用户加入微信群或QQ群。 用户入群后，会有专门的“营销部”负责引导客户炒币，“技术部”负责向客户传播木马病毒。

尽管自加密货币诞生以来，人们已经见识过多种骗局，但作为加密货币交易服务中介的交易所也可能卷入诈骗，成为不法分子的“帮凶”，着实令人难以想象。

而这类事件不仅仅存在于币安交易所。

就在近日，不少网友反映，在火币交易所进行法币交易时，银行卡总是容易被冻结。 虽然第一时间联系了火币客服，但对方迟迟没有回应。 给买家打电话比特币交易所用黑钱吗，发现电话是空的。 无奈之下只好报警，但我国相关法律一再告诫国家禁止加密货币交易和投机行为。 所以，警方大概率不会太在意这件事。 但万万没想到，警方给出的答复是银行卡因涉嫌洗钱被冻结。

不少网友惊呆了，他们的行为顶多算是囤一些币，跟洗钱有什么关系！ 这种洗钱听起来像是犯罪。 为什么我们的好卡会因为换币而被认定为洗钱？

一般来说，很多不法分子都会将通过不法手段所得的钱款转移到其他账户中。 然后，用这笔钱在交易所购买比特币，让脏钱流入场外交易（OTC）商户的账户。 我们再去卖币的时候，庄家又把黑钱转给我们了。

一旦受害人报警，警方将直接追踪整个转账交易链条，冻结所有账户。 但真正的骗子早已逃之夭夭。 而我们一不小心成了靠山。 现在黑钱到手了，我们只有两个选择：要么冻结账户，什么时候解冻未知； 或者我们可以替骗子背锅赔偿受害人 输了才可以解冻卡。

可能你会觉得这是我们自己倒霉，好像跟交易所没有关系，他们也不想这么做！ 然后想一想，去交易所做场外交易是不是一定要问KYC？ 一般情况下，我们会使用自己的身份证进行身份验证。 但是那些不法分子，他们不会，他们会尝试用假身份来验证，但是这个信息必须要通过交易所的KYC审核。 如果一个交易所连真假信息都分不清，它还能正常交易吗？



当然，这种情况不仅限于火币。 交易过程中银行卡被冻结，在其他很多交易所都发生过。

事实上，洗钱并不是一个无解的问题。

类似于国外的Coinbase，都是有牌照的。 拿到牌照后，可以与银行合作，银行会审核交易者的资金账户，让用户不怕黑钱，用户可以放心交易。

但是在国内，很多交易所表示不针对国内的服务，同时开通OTC平台。 而且，用户信息的审核也没有做好。 这些损失最终只能由一些小散户来承担。

为了防范上述风险，我建议，首先，大家不要去一些不知名的交易所和来历不明的网站注册。 其次，我们可以申请额外的手机卡，分别绑定支付宝、银行卡、数字货币账户，避免“一串密码走遍全球”，不同资金尽量使用多个不同的密码帐户。 另外，切记时刻保持警惕，不要轻易点击链接。 最后，我们可以专门为炒币资金的流入流出准备一张银行卡，尽量不要在手机、电脑中保存个人身份证或持有身份证信息。 （麦田财经）