日本阻止俄罗斯加密行业逃避制裁； Coinbase 收购巴西加密货币交易所

日本正在修改其外汇立法，以应对俄罗斯使用加密货币规避制裁的风险。

据路透社报道，日本将修改其外汇法，以防止俄罗斯通过加密货币规避经济制裁。

在今天的新闻发布会上，内阁官房长官松野浩一表示，政府将向议会提交修订版的外汇和外贸法。

Mizuho Research and Technology 的高级经济学家 Saisuke Sakai 表示，修订后的立法“可能使政府能够将法律适用于银行等加密资产交易所，并迫使他们审查其客户是否符合俄罗斯的制裁目标。”

这不是日本第一次将加密货币作为目标来应对逃避俄罗斯制裁的风险。

本月早些时候，日本金融厅和日本虚拟和加密资产交易协会开始评估如何阻止日本制裁名单上的加密货币交易。

日本财务大臣铃木纯一当时表示，日本“正在密切监控加密资产和 SPFS 等结算，以确保对俄罗斯制裁的有效性”。

SPFS是“Financial Information Transmission System”的缩写，相当于俄罗斯的国际SWIFT系统。

加密货币和制裁规避

虽然俄罗斯不太可能使用加密货币来破坏对该国实施的全方位制裁，但俄罗斯个人或实体可以通过多种方式使用加密货币来破坏针对其利益的特定制裁。

一个例子是勒索软件，该行业在去年将更多与俄罗斯有联系的罪犯收入囊中。

根据现任 Abnormal Security 威胁情报总监的前 FBI 特工 Crane Hassold 的说法，加密货币是推动当今勒索软件行业发展的“主要因素”。

其他方法包括比特币挖掘和使用不合规的交易所——过去曾被利用过的策略。

Elliptic 政策和监管事务主管大卫卡莱尔说：“我们之前见过加密资产交易服务的例子，这些服务与俄罗斯的犯罪分子一起洗钱大量资金......其中之一被称为 SUEX”本月早些时候说。

2021 年 9 月，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对加密货币交易所 SUEX 实施制裁，将其视为负责或密谋从事损害美国利益的网络相关活动的实体。

Coinbase 最近预购了巴西最大的加密货币交易所

据说 Coinbase 即将达成收购巴西最大加密货币交易所所有者的交易，交易可能会在 4 月底宣布。

据 Estadão 周日报道，加密货币交易所 Coinbase Global (COIN) 正在洽谈收购巴西最大的加密货币交易所 Mercado Bitcoin 的所有者 2TM。

报道称，该报道未引述消息来源，Coinbase 与 2TM 之间的谈判自去年以来一直在进行，协议可能会在 4 月底公布。

Mercado Bitcoin 在 2021 年吸引了 320 万客户，其中去年增加了 110 万巴西比特币交易所，该公司最近告诉 CoinDesk，并补充说其交易量将在 2021 年达到 71 亿美元

6 月，2TM 在 B 轮融资中筹集了 2 亿美元，并于 11 月完成了第二轮 5000 万美元的融资，公司估值为 21 亿美元。

在巴西采用加密货币的热潮中，稳定币交易量在 2021 年比上一年增长了两倍，Coinbase、Binance 和 Crypto.com 等全球交易所正将注意力转向这个拉丁美洲国家。

2020 年 11 月，Coinbase 宣布在巴西设立工程中心，并开设不同的职位，以扩大其在巴西的团队。

币安首席执行官赵长鹏在 3 月 16 日访问圣保罗期间表示，币安计划收购巴西银行和支付处理商。 同月，该公司签署了收购一家巴西股票经纪人的谅解备忘录。

2TM 首席执行官 Roberto Dagnoni 告诉 CoinDesk，2TM 计划通过在阿根廷、智利、哥伦比亚和墨西哥的收购在拉丁美洲发展。 1 月，该公司收购了葡萄牙首家受监管的加密货币交易所 CriptoLoja 的控股权。

除了是 Mercado Bitcoin 的所有者，2TM 还拥有 Meubank、MB Digital Assets、Bitrust、Blockchain Academy 和 MezaPro 等公司。

据 Estadão 报道巴西比特币交易所，Coinbase 还将墨西哥加密货币交易所 Bitso 确定为收购目标，但显然没有达成任何交易。